近年来,随着加密货币市场的快速发展，币安（Binance）作为全球最大的加密货币交易所之一，吸引了数千万用户，但与此同时，币安交易记录是否会被警方查获”的疑问也从未停止，无论是涉及洗钱、诈骗等违法犯罪，还是普通用户对隐私安全的担忧，这个问题都牵动着无数人的神经，本文将从法律监管、技术机制、实际案例等角度，全面剖析“警察能否查到币安交易所的交易记录”。
警方在符合法定程序的前提下，完全可以查到币安交易所的交易记录，但这并非“一键获取”的过程，而是涉及跨境司法协作、法律依据和技术调证的复杂流程，加密货币的“匿名性”常被误解为“无法追踪”，但实际上，区块链的公开透明特性与交易所的中心化数据管理，使得交易记录在法律层面有迹可循。
币安作为全球化交易所,其总部位于马耳他，服务器分布全球多地，用户也遍布各国，当某国警方因办案需要调取币安用户数据时，需通过国际司法协助机制（如《刑事司法协助条约》等）向币安所在国或数据所在国提出请求。
2022年美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉币安时，就通过法律程序要求币安提交用户记录、内部通讯等文件；中国警方在打击虚拟货币跨境洗钱案件时，也曾通过国际刑警组织（Interpol）与多国协作，调取币安、火币等交易所的交易流水。
全球主要经济体均已出台针对加密货币的监管法规,要求交易所履行“了解你的客户（KYC）”和“反洗钱（AML）”义务，用户在币安注册时，通常需要提交身份证、地址证明等实名信息，这些数据由币安集中存储。
根据多数国家法律，若警方提供合法的调查令、搜查令或法院传票，交易所必须配合提供相关用户数据，包括：
若交易所拒不配合,可能面临妨碍司法公正的指控，2021年币安因在德国、法国等国未完整注册被立案调查，原因之一便是未能及时向监管机构提供用户数据。
加密货币交易虽通过区块链进行,具有“去中心化”特征，但每一笔交易都会在链上留下公开记录（如交易哈希、时间、金额、参与地址），警方可通过以下技术手段锁定身份：
近年来,全球多起利用加密货币的违法犯罪案件，都因警方成功调取币安交易记录而告破：
尽管警方有权调取币安记录,但这一过程需严格遵循“比例原则”和“隐私保护”原则：
尽管警方有能力查获币安记录,但对普通用户而言，合规使用仍是底线：
币安交易所的交易记录并非法外之地,在法律监管和技术的双重约束下，警方完全有能力通过合法途径查获相关数据，加密货币的“匿名性”仅指交易双方地址的 pseudonymity（假名），而非绝对的匿名，对于用户而言，合规操作、远离违法犯罪，才是保护自身隐私与安全的根本之道，而对于执法机构而言，如何在打击犯罪与保护隐私之间找到平衡，仍是全球加密货币监管的重要课题。
