虚拟货币挖矿的刑法边界,常见罪名与法律适用解析
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2026-02-16 18:39
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引言：虚拟货币挖矿的法律争议
虚拟货币挖矿作为区块链技术的典型应用，曾因高回报吸引大量参与者，随着我国对虚拟货币监管政策的明确化，挖矿活动逐渐被纳入法律规制的重点领域，2021年9月，国家发改委等十部门联合发布《关于进一步虚拟货币交易炒作活动的通知》，明确虚拟货币挖矿“能耗高、污染大”“与我国碳达峰、碳中和目标相悖”，要求各地有序淘汰挖矿项目，在此背景下，部分挖矿行为因触及法律红线，可能构成犯罪，本文将结合我国刑法及相关司法解释，对虚拟货币挖矿可能涉及的核心罪名进行梳理与解释。
虚拟货币挖矿可能涉及的核心罪名
实践中，虚拟货币挖矿的刑事风险主要集中在“非法吸收公众存款罪”“非法经营罪”“破坏计算机信息系统罪”及“诈骗类犯罪”等罪名，具体需结合挖矿行为的主观目的、客观手段及社会危害性认定。
（一）非法吸收公众存款罪：面向公众“融资挖矿”的典型风险
罪名定义
根据《刑法》第176条，非法吸收公众存款罪是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为，其核心特征包括“非法性”“公开性”“利诱性”“社会性”。
挖矿行为中的适用场景
部分挖矿项目为筹集资金，常以“高收益回报”为诱饵，通过互联网等公开渠道向不特定公众宣传，以“云 mining 合约”“矿机共享”“收益分成”等名义吸收资金。
- 承诺“零风险、月化收益超10%”，吸引投资者购买“算力份额”；
- 设立“矿机托管”服务，要求投资者预付高额费用，实际将资金挪用于挖矿或挥霍。
此类行为若同时满足四个特征，即可能构成非法吸收公众存款罪。
司法实践中的认定要点
- “非法性”：未取得金融监管部门许可（如央行、银保监会颁发的牌照），以合法形式掩盖非法集资目的；
- “利诱性”：承诺保本付息或固定收益，与挖矿的实际风险（如币价波动、政策变动）不匹配；
- “社会性”：面向社会公众传播，而非特定群体（如仅限内部员工）。
（二）非法经营罪：未经许可的“挖矿服务”与“矿机交易”
罪名定义
《刑法》第225条规定的非法经营罪，是指违反国家规定，从事非法经营活动，扰乱市场秩序的行为。“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”作为兜底条款，需结合司法解释及政策导向适用。
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挖矿行为中的适用场景虚拟货币挖矿涉及多个环节，若相关环节未经许可或违反专营规定，可能触犯非法经营罪：
- 提供挖矿技术服务：如开发、销售“矿机集群管理系统”“云挖矿平台”，为他人提供算力租赁服务，且未取得增值电信业务经营许可证（如因特网数据中心业务、因特网接入服务业务许可）；
- 倒卖矿机或“算力期货”：囤积矿机或虚构算力份额，通过炒作价格牟取暴利，涉嫌违反国家关于虚拟货币交易的“禁令”；
- 跨境挖矿服务：为境外用户提供矿机托管、跨境结算等服务，规避国内监管，可能被认定为“非法从事资金结算业务”。
政策导向对罪名认定的影响
2021年《关于进一步虚拟货币交易炒作活动的通知》明确“虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动”，未经主管部门批准，直接或间接提供挖矿相关服务，若达到“情节严重”标准（如违法所得数额较大、造成严重社会影响），即可按非法经营罪追究刑事责任。
（三）破坏计算机信息系统罪：恶意入侵或劫持他人设备挖矿
罪名定义
《刑法》第286条规定的破坏计算机信息系统罪，是指违反国家规定，对计算机信息系统功能进行删除、修改、增加、干扰，造成计算机信息系统不能正常运行，或者对计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改、增加的操作，后果严重的行为。
挖矿行为中的适用场景
部分挖矿者为降低成本，通过非法手段控制他人设备进行“秘密挖矿”，具体表现为：
- 植入“挖矿木马”：通过钓鱼链接、恶意软件入侵个人电脑、服务器或物联网设备，利用他人算力挖矿；
- 劫持企业或公共服务系统：入侵企业内部服务器、学校或医院的计算机系统，将资源用于挖矿，导致系统运行缓慢、数据丢失。
此类行为本质是对计算机信息系统功能的“非法干扰”，若造成系统不能正常运行（如经济损失超1万元、影响用户超5000人次），即可构成本罪。
与“非法控制计算机信息系统罪”的竞合
实践中，秘密挖矿常先通过技术手段非法控制他人计算机（如植入远程控制程序），再实施挖矿行为，此时可能同时触犯《刑法》第285条“非法控制计算机信息系统罪”与第286条“破坏计算机信息系统罪”，需从一重罪处罚。
（四）诈骗类犯罪：以“挖矿”为名的集资诈骗或合同诈骗
罪名定义
集资诈骗罪（《刑法》第192条）是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为；合同诈骗罪（《刑法》第224条）则是指在签订、履行合同过程中，以非法占有为目的，骗取对方当事人财物。
挖矿行为中的适用场景
不法分子常以“虚拟货币挖矿”为幌子，虚构项目骗取资金：
- 虚假矿机销售：宣称“限量发售高端矿机”，收款后不发货或发送劣质设备，卷款跑路；
- 虚构“矿池收益”：伪造挖矿收益数据，诱使投资者持续投入资金，实际用于“拆东墙补西墙”的庞氏骗局；
- 冒充“官方项目方”：克隆正规区块链项目，以“预售矿机份额”“优先参与挖矿”为由骗取投资。
关键认定：“非法占有目的”的证明
区分诈骗类犯罪与非法吸收公众存款罪的核心在于“非法占有目的”，若行为人将集资款主要用于个人挥霍、转移境外或用于非挖矿的高风险投资（如赌博），而非实际投入挖矿运营，即可认定具有非法占有目的。
司法实践中的争议与边界问题
（一）“自用挖矿”是否构成犯罪？
实践中，个人或小规模团队使用自有设备、电力进行挖矿，未涉及融资、经营或破坏他人系统的，一般不构成犯罪，但若违反地方能源政策（如“挖矿”被列为淘汰产业），可能面临行政处罚（如断电、罚款）。
（二）单位犯罪与个人犯罪的区分
若挖矿活动由公司组织实施，以单位名义进行，违法所得归单位所有，且单位负责人或决策人员具有犯罪故意的，可能构成单位犯罪，对单位判处罚金，并对直接责任人员定罪处罚。
（三）“情节严重”的量化标准
不同罪名对“情节严重”有不同认定标准，
- 非法吸收公众存款罪：个人吸收金额超20万元、对象超30人；
- 非法经营罪：违法所得超5万元或经营数额超15万元；
- 破坏计算机信息系统罪：造成系统运行时间超24小时或经济损失超5万元。
合规是挖矿活动的底线
虚拟货币挖矿的法律风险本质是“监管套利”与“违法犯罪”的界限问题，随着我国对虚拟货币“挖矿、交易、全链条”禁止政策的深化，任何以挖矿为核心的盈利活动，均需严格遵循法律法规：
- 个人挖矿应避免使用非法电力、入侵他人设备；
- 企业不得以挖矿名义开展融资、经营或技术服务；
- 全链条参与者需警惕“借挖矿行诈骗”的违法犯罪陷阱。
唯有在合法合规框架下，技术才能健康发展,参与者才能避免沦为刑事追责的对象。
