大额交易报告制度，是指凡支付金额在规定金额以上的交易，无论是否异常都要向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。从国际犯罪活动的惯例来看，犯罪分子为了逃避打击，在洗钱过程中为了防止夜长梦多，尽快地转移资金，保护其非法收益，为此洗钱犯罪所涉及的资金金额通常十分巨大。
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%